فارسی الكوثر للأطفال اتصل بنا

غسيل الاموال

الامن الايراني يلقي القبض على العناصر الرئيسية لاكبر شبكة تمويل لزمرة المنافقين الارهابية

اعلنت وزارة الأمن الايرانية انها تمكنت من إلقاء القبض على العناصر الرئيسية لأكبر شبكة تمويل زمرة المنافقين الاجرامية، بالأموال والمعدات الخاصة لتنفيذ لتنفيذ عملياتها الارهابية.

الإثنين 2 يناير 2023 - 21:09 بتوقيت مكة

ظريف: لم اتهم اية جهة بغسيل الاموال

ايران _ الكوثر: قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف انه طبقا للتسجيل الموجود عن تصريحاتي فانني ان كنت قد اتهمت اية جهة بغسيل الاموال فعلى المعنيين مساءلتي .

الأحد 18 نوفمبر 2018 - 20:12 بتوقيت مكة

خبر مفرح لأهالي بغداد...

العراق-الكوثر

الثلاثاء 4 سبتمبر 2018 - 12:46 بتوقيت مكة

المتحدث باسم العبادي: مستمرون بإعادة الاموال المهربة والارصدة من الخارج

العراق _ الكوثر: اكد المتحدث بأسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي سعد الحديثي، الجمعة، ان الحكومة العراقية تواصل عملها لاستعادة الاموال المهربة عن طريق المسوؤلين المفسدين بالاضافة الى الارصدة المالية الموجودة في البنوك العالمية.

الجمعة 27 يوليو 2018 - 10:10 بتوقيت مكة

«الغارديان» تكشف عن أسوأ مدينة في العالم لغسيل الأموال!

اقتصاد-الكوثر: كشفت صحيفة «الغارديان» البريطانية عن اسم مدينة تقول انها أصبحت مركزا لإخفاء الأموال والتهرب من دفع الضرائب.

الإثنين 25 يونيو 2018 - 13:02 بتوقيت مكة

"فيزا" الافراج عن الوليد.. إبن سلمان سيزور دول اوروبية بعد الافراج عن الامراء!!

السعودية - الكوثر: الأمير بن طلال ليس تحت الإقامة الجبريّة.. ولكن “حِراسة خفيفة” بعد خُروجِه من “الريتز كارلتون”.. والأمير بن سلمان يُطالبه بِتَجنّب الصِّحافة الدوليّة والسَّفر للخارج والإفراج عنه تأشيرة زيارة محمد بن سلمان لأوروبا.

الثلاثاء 30 يناير 2018 - 11:34 بتوقيت مكة

بالوثيقة.. صدور قرار بالحبس الشديد على اثيل النجيفي ومنعه من السفر وحجز أمواله

العراق _ الكوثر: حصلت السومرية نيوز، على قرار صادر من محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الاموال والجريمة الاقتصادية، ضد محافظ نينوى السابق اثيل النجيفي.

الجمعة 26 يناير 2018 - 08:46 بتوقيت مكة

وكالة أمريكية تكشف عن الخلاف الحقيقي بين الوليد بن طلال وبن سلمان !

السعودية_الكوثر: وصفت وكالة أمريكية، الخميس، الضغط الذي يمارسه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على رجل الأعمال البارز الأمير الوليد بن طلال بأنه "أكثر من مجرد مليارات".

الجمعة 29 ديسمبر 2017 - 12:36 بتوقيت مكة

“شاهد” الأمير متعب بن عبدالله “ضُرب وبُصق في وجهه”

السعودية - الكوثر: أكد المحلل السياسي والمعارض السعودي البارز الدكتور سعد الفقيه، أن الأمير متعب بن عبدالله تعرض للضرب والبصق في الوجه وجميع أنواع الإهانة قبل أن يطلق محمد بن سلمان سراحه مؤخرا.

الأربعاء 13 ديسمبر 2017 - 18:06 بتوقيت مكة

ما تصنيف الدول العربية بمؤشر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب؟

اقتصاد-الكوثر يتضمن مؤشر مكافحة غسيل الأموال الذي يصدره تقرير معهد "Basel" للحوكمة لعام 2017، 146 دولة ويحسب التصنيفات استناداً إلى جودة قوانين الدولة المعنية بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والعوامل ذات الصلة مثل مستويات الفساد ومعايير القطاع المالي والشفافية العامة.

الأحد 3 سبتمبر 2017 - 11:35 بتوقيت مكة

>> > 1 < <<