عملية غسيل الاموال

ما تصنيف الدول العربية بمؤشر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب؟

اقتصاد-الكوثر يتضمن مؤشر مكافحة غسيل الأموال الذي يصدره تقرير معهد "Basel" للحوكمة لعام 2017، 146 دولة ويحسب التصنيفات استناداً إلى جودة قوانين الدولة المعنية بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والعوامل ذات الصلة مثل مستويات الفساد ومعايير القطاع المالي والشفافية العامة.

الأحد 3 سبتمبر 2017 - 11:35 بتوقيت مكة

وسائل إعلام بريطانية: الإمارات تسهل عملية غسيل الأموال لصالح داعش

قالت وسائل إعلام بريطانية أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تنوي المطالبة باتخاذ إجراءات ضد الدول التي تحمي الإرهابيين وتسهل في عمليّة غسيل الأموال، وذلك خلال كلمتها المرتقبة في مؤتمر مجموعة ال 20 والّذي سينعقد في هامبورغ الألمانية.

السبت 8 يوليو 2017 - 12:39 بتوقيت مكة